Regulativa: bankama više podataka o klijentima

Važno je podrijetlo novca

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma stupa na snagu 1. siječnja 2009., a njegova primjena značit će određene promjene u poslovanju njegovih obveznika, među kojima su i banke.

Banke će, sukladno odredbama Zakona i usklađivanju s regulativom Europske unije, prilikom svakog budućeg uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentima, bilo da se radi o fizičkim ili pravnim osobama, od početka njegove primjene morati provoditi opširnije prikupljanje podataka i dubinsku analizu klijenata.

Stoga je Odbor za sprječavanje pranja novca Hrvatske udruge banaka izradio pomoćne upitnike koji sadrže minimum pitanja za klijente banaka, a čime su ispunjene sve zakonske odredbe....